Tranzacții fictive cu metale prețioase. Prejudiciu uriaș descoperit de ANAF la o firmă din Neamț

Inspectorii antifraudă au descoperit o societate comercială din județul Neamț, specializată în comerțul cu bijuterii din metale prețioase, care făcea parte dintr-un lanț de tranzacționare fictiv. Compania colaborase cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria pentru a disimula tranzacții reale cu metale prețioase și pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, tranzacțiile artificiale aveau rolul de a oferi unui operator economic din Italia proveniență legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase și de a legaliza transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România.

Inspectorii ANAF au descoperit că firma nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. De asemenea, s-a constatat o practică de retragere a fondurilor printr-o platformă de trading a criptomonedelor. Sumele încasate de companie erau transformate în criptomonede și transferate în portofele virtuale pentru a fi ascunse de autorități.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală estimează un prejudiciu de peste 72 de milioane de lei, reprezentând taxe și impozite neplătite. Inspectorii au demarat procedurile legale pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

Pentru stabilirea circuitului real al mărfurilor, ANAF a colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și din spațiul intracomunitar, realizând un schimb de informații care va contribui la elucidarea întregului mecanism fraudulos. Ancheta continuă.